Таможне расширили темы для дознания

3 октября 2022

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

Таможне расширили темы для дознания

Госдума приняла в третьем чтении закон (ист.), который наделяет таможенные органы полномочиями по проведению дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж.

«Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, таможенные органы, являющиеся органами валютного контроля и выявляющие примерно 77% совершаемых в данной сфере преступлений, не уполномочены осуществлять предварительное расследование соответствующих уголовных дел», – говорится в пояснительной записке к документу.

В результате орган дознания таможни возбуждает уголовное дело и направляет его в следственное подразделение органа внутренних дел МВД для производства предварительного следствия.

– Наработки таможенных органов по противодействию незаконным валютным операциям в рамках проведения валютного контроля, а также в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, производства неотложных следственных действий, наличие достаточного количества специалистов в указанной сфере и необходимого информационного обеспечения, в том числе в части таможенного оформления товаров, создают благоприятные предпосылки к реализации указанного потенциала в борьбе с незаконным выводом денежных средств за рубеж в рамках расследования уголовных дел, – уверены авторы законопроекта.

Напомним, по данным ФТС, граждане России в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года пытались незаконно перевезти деньги через российскую границу 4 917 раз. LR

Тэги: валютный контроль, законодательство, ФТС







Вам интересны самые значимые события отрасли, выставки и мероприятия, конфликты и сделки, интервью и невыдуманные истории коллег? Подпишитесь на рассылку* и будьте в курсе!
Ваше имя* Ваш e-mail*
*Всего одно письмо в неделю с дайджестом лучших материалов

Вам важно быть в курсе ежедневно? Читайте и подписывайтесь на наш Твиттер и Telegram
Хотите больше юмора, видео, инфографики - станьте нашим другом в Фейсбуке

Разместите новостной информер и на вашем сайте всегда будут обновляемые отраслевые новости



Вверх
Вверх