Эксклюзивно и профессиональноо логистике в России
Некоторые казахские банки «вытрясают» из учВЭДов всю «подноготную»
15 ноября 2024Средний срок проведения операций увеличился на 24%
В ноябре 2024 года средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном увеличился на 24%, до двух месяцев, по сравнению с июлем того же года. Это связано с ужесточением комплаенса в отношении переводов из РФ, пишет «РБК».
Однако ведущий юрист REVERA Kazakhstan Алибек Слан рассказал, что средний срок проведения операций между странами составляет две-три недели.
Основатель Digital ВЭД Анна Фомичева сообщает, что ситуация ухудшилась в середине октября 2024 года. По ее словам, задержки в проведении расчетов составляют 7-10 дней, однако могут доходить и до одного месяца.
Источник «РБК» из логистической компании рассказал о способе, который позволил не прекращать переводы через Казахстан. Так, компания сменила один банк страны на другой, который запрашивает только основную информацию, а не «всю подноготную».
Татьяна Алексеева, гендиректор Logita Trade, не согласна с коллегами. По ее словам, задержки достигают пяти дней вместо четырех, поэтому не видит ничего критичного в ситуации на данный момент.
Ужесточение мер со стороны казахстанских банков имеет ряд причин. В частности, влияние международных санкций и усиление глобальных мер по борьбе с отмыванием денег, считает Гусев. По мнению юриста, Казахстан, находясь рядом с Россией, подвергается внешнему давлению и стремится уменьшить риски нарушения санкционного режима. Любое подозрение в причастности к незаконным схемам угрожает банкам потерей репутации.
Эту же причину усиления соблюдения требований подчеркивает и Алибек Слан. Он отмечает, что банки стремятся снизить свои риски и осуществляют тщательный контроль операций клиентов на предмет возможных санкционных угроз и рисков.
Напомним, что в сентябре 2024 года казахстанский Home Credit Bank объявил о прекращении сотрудничества с банком «ВТБ Казахстан» из-за наложенных на последний международных санкций. В результате все операции по переводу средств как в казахстанских тенге, так и в иностранной валюте на счета клиентов и от них в банк «ВТБ Казахстан» были временно приостановлены. LR
История вопроса
У банков Казахстана обострилась «санкциофобия», и платежи зависли
Банки Казахстана по собственной инициативе блокируют рублевые платежи
Тенге «мутит воду» конвертируемости
Информацию подтвердил управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Чем сложнее и крупнее транзакция, тем дольше ее обработка, отметил эксперт.У банков Казахстана обострилась «санкциофобия», и платежи зависли
Банки Казахстана по собственной инициативе блокируют рублевые платежи
Тенге «мутит воду» конвертируемости
Однако ведущий юрист REVERA Kazakhstan Алибек Слан рассказал, что средний срок проведения операций между странами составляет две-три недели.
Основатель Digital ВЭД Анна Фомичева сообщает, что ситуация ухудшилась в середине октября 2024 года. По ее словам, задержки в проведении расчетов составляют 7-10 дней, однако могут доходить и до одного месяца.
Источник «РБК» из логистической компании рассказал о способе, который позволил не прекращать переводы через Казахстан. Так, компания сменила один банк страны на другой, который запрашивает только основную информацию, а не «всю подноготную».
Татьяна Алексеева, гендиректор Logita Trade, не согласна с коллегами. По ее словам, задержки достигают пяти дней вместо четырех, поэтому не видит ничего критичного в ситуации на данный момент.
Ужесточение мер со стороны казахстанских банков имеет ряд причин. В частности, влияние международных санкций и усиление глобальных мер по борьбе с отмыванием денег, считает Гусев. По мнению юриста, Казахстан, находясь рядом с Россией, подвергается внешнему давлению и стремится уменьшить риски нарушения санкционного режима. Любое подозрение в причастности к незаконным схемам угрожает банкам потерей репутации.
Эту же причину усиления соблюдения требований подчеркивает и Алибек Слан. Он отмечает, что банки стремятся снизить свои риски и осуществляют тщательный контроль операций клиентов на предмет возможных санкционных угроз и рисков.
Напомним, что в сентябре 2024 года казахстанский Home Credit Bank объявил о прекращении сотрудничества с банком «ВТБ Казахстан» из-за наложенных на последний международных санкций. В результате все операции по переводу средств как в казахстанских тенге, так и в иностранной валюте на счета клиентов и от них в банк «ВТБ Казахстан» были временно приостановлены. LR
Тэги: Казахстан, банки, комплаенс
Вам интересны самые значимые события отрасли, выставки и мероприятия, конфликты и сделки, интервью и невыдуманные истории коллег?
Подпишитесь на рассылку* и будьте в курсе!
Вам важно быть в курсе ежедневно? Читайте и подписывайтесь на наш Telegram
Хотите больше юмора, видео, инфографики - станьте нашим другом в ВКонтакте
Разместите новостной информер и на вашем сайте всегда будут обновляемые отраслевые новости
