Эксклюзивно и профессиональноо логистике в России
России пригрозили еще одним «черным списком»
17 октября 2024На этот раз из-за того, что РФ плохо борется с отмыванием денег
Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рассмотрит включение России в черный список. Организация обсудит вопрос на заседании 22 октября 2024 года. Внесения Москвы в список стран высокого риска добивается Киев, сообщает Politico.
Орган FATF оценивает страны и включает их в черный или серый список в зависимости от уровня риска. В черный список попадают страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В серый – со слабыми режимами борьбы с отмыванием, но эти страны получают возможности сотрудничества с FATF для решения проблем.
В феврале 2023 года Международная группа по борьбе с отмыванием денег отказалась от включения России в черный список. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме отметила, что оснований для прекращения сотрудничества России с организацией нет.
Попадание в черный список FATF негативно отражается на хозяйственной деятельности страны, возможностях ее международного сотрудничества и развития в целом. Увеличится срок согласования сделок, могут возникнуть отказы в проведении платежей. Это усложнит операции по импорту и экспорту. Компании и страны, участвующие, например, в параллельном импорте в страну, могут потерять такую возможность.
Напомним, что в мае 2023 года уже поднимали вопрос о внесении РФ в черный список FATF. Аналитики тогда отмечали, что положительное решение о черном списке может сильно сказаться на зарубежных контрагентах российских компаний. LR
История вопроса
Новые сложности с банковскими переводами прилетят откуда не ждали
В России предложили создать Центр международных расчетов
Трансграничные платежи стали головной болью для более половины российских компаний
На октябрь 2024 года в черном списке находятся Северная Корея, Иран и Мьянма. В сером – Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филиппины и другие страны.Новые сложности с банковскими переводами прилетят откуда не ждали
В России предложили создать Центр международных расчетов
Трансграничные платежи стали головной болью для более половины российских компаний
Орган FATF оценивает страны и включает их в черный или серый список в зависимости от уровня риска. В черный список попадают страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В серый – со слабыми режимами борьбы с отмыванием, но эти страны получают возможности сотрудничества с FATF для решения проблем.
В феврале 2023 года Международная группа по борьбе с отмыванием денег отказалась от включения России в черный список. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме отметила, что оснований для прекращения сотрудничества России с организацией нет.
Попадание в черный список FATF негативно отражается на хозяйственной деятельности страны, возможностях ее международного сотрудничества и развития в целом. Увеличится срок согласования сделок, могут возникнуть отказы в проведении платежей. Это усложнит операции по импорту и экспорту. Компании и страны, участвующие, например, в параллельном импорте в страну, могут потерять такую возможность.
Напомним, что в мае 2023 года уже поднимали вопрос о внесении РФ в черный список FATF. Аналитики тогда отмечали, что положительное решение о черном списке может сильно сказаться на зарубежных контрагентах российских компаний. LR
Тэги: санкции, FATF
Вам интересны самые значимые события отрасли, выставки и мероприятия, конфликты и сделки, интервью и невыдуманные истории коллег?
Подпишитесь на рассылку* и будьте в курсе!
Вам важно быть в курсе ежедневно? Читайте и подписывайтесь на наш Telegram
Хотите больше юмора, видео, инфографики - станьте нашим другом в ВКонтакте
Разместите новостной информер и на вашем сайте всегда будут обновляемые отраслевые новости
