ФТС «классифицировала» способы «утечки капиталов» за границу
8 ноября 2018Чаще всего для вывода средств до сих пор используют «фирмы-однодневки»

Сотрудники Федеральной таможенной службы России (ФТС) выявили три схемы, которые чаще всего используют преступники для незаконного вывода капитала из РФ, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергея Шкляева.
Валютные нарушения ФТС «по осени пересчитала». Сумма вышла внушительная
УчВЭДам обещают солидный «дисконт» на валютные нарушения
Правительство ослабит «валютную хватку». Экспортерам разрешили возвращать выручку в рублях
– На момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указана одна цена, а при ввозе на территорию РФ происходит подмена или подделка документов с указанием существенно более высокой цены. И уже эти документы предоставляются в российский таможенный орган. Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении, и зачастую находящееся уже не в рабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы, – привел пример Сергей Шкляев.
Еще одна часто используемая схема подразумевает многократное перемещение через границу одной и той же товарной партии. При этом каждый раз происходит перевод денежных средств за рубеж якобы в счет оплаты импортируемого товара.
Для борьбы с вышеперечисленными способами ввода денежных средств из России таможня обменивается информацией о внешнеэкономических операциях с Росфинмониторингом, ФНС и Центробанком.
– То есть, когда участник ВЭД предоставляет информацию для обоснования своего денежного перевода за товар, любой уполномоченный банк может соотнести ее с тем, что ему предоставили таможенные органы, и, если какие-то сведения являются подложными или недействительными, то банк блокирует данному участнику ВЭД все дальнейшие валютные операции, – пояснил господин Шкляев.
Объем фиксируемых ФТС сомнительных внешнеторговых операций с товарами в 2017 году по сравнению с 2015 годом сократился более чем в 20 раз: до $80,6 млн. За девять месяцев текущего года данный показатель составил $18,1 млн.
Фото: fingazeta.ru
Тэги: ФТС, валютное регулирование, валютный контроль, нарушения
Вам важно быть в курсе ежедневно? Читайте и подписывайтесь на наш Telegram
Хотите больше юмора, видео, инфографики - станьте нашим другом в ВКонтакте
Разместите новостной информер и на вашем сайте всегда будут обновляемые отраслевые новости
Новости по теме
Другие новости рубрики

