Экс-директор лизинговой компании «Трансфин-М» стал фигурантом еще одного дела

'/upload/iblock/796/2413soe51jnh5fd8j3e52yic8oaj4xte/u_de_1_4.jpg'

Судебный процесс над бывшим генеральным директором лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» Дмитрием Зотовым по обвинению в особо крупном мошенничестве начался в Никулинском суде столицы год назад. Входивший в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова бизнесмен, в свое время вернулся из-за границы, рассчитывая на снисхождение суда, но получил пять с половиной лет по делу о хищении 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью ₽2,8 млрд. На этот раз подсудимый обвиняется в выводе из своей компании незадолго до ее продажи порядка ₽1,2 млрд через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Получив тогда в Никулинском суде семь лет также за мошенничество, в колонию Дмитрий Зотов не попал. Сначала он обжаловал приговор в Мосгорсуде (МГС), который смягчил наказание до 5,5 года. Затем кассационная инстанция и Верховный суд утвердили решение МГС, а осужденный остался в следственном изоляторе.

Обвиняемым по новому делу Дмитрий Зотов стал еще во время первого судебного процесса. По версии столичной полиции, в 2017-2018 годах он через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним фирм вывел из готовившегося к продаже ПАО «Трансфин-М» более ₽1,2 млрд. Из материалов дела следует, что на такую сумму через встроенные в схему и подконтрольные Дмитрию Зотову ООО «Инвестактив», ООО «Железнодорожные активы» и ООО «СпецЛогистика» компания «Трансфин-М» продала несколько тысяч вагонов. При этом в самом ПАО утверждали, что сначала «этот вопрос выносился на совет директоров "Трансфин-М" и рассматривался на заседании кредитного комитета, но потом по инициативе генерального директора Дмитрия Зотова был снят».

В результате сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через привлеченные гендиректором компании-посредники. Примечательно, что все соглашения с ними заключались в один день и условия договоров в части сроков и порядка оплаты были идентичны. Следствие установило, что для приобретения вагонов компании-посредники использовали деньги самой «Трансфин-М», поскольку собственных средств у них не было.

Часть из похищенных таким образом ₽1,2 млрд использовалась «Инвестактивом» для выплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в рамках мнимой сделки по покупке еще 1 тыс. вагонов.

Именно за это преступление Дмитрий Зотов в ноябре 2021 года и получил первый срок, а его экс-заместитель Елена Сергеева отделалась пятью годами условно. В 2018 году Дмитрий Зотов своим распоряжением передал в лизинг ООО «Инвестактив» 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью ₽2,8 млрд с последующим правом выкупа по льготной цене. Партнер «Трансфин-М» уже в июле того же года этим воспользовался. В итоге все вагоны перешли новому собственнику, аффилированному, как установили следствие и суд, с бывшим топ-менеджером «Трансфин-М».

Поскольку Дмитрий Зотов скрылся от следствия за границей, обвинение в сентябре 2019 года ему предъявили заочно, после чего объявили в международный розыск. На родину предприниматель, включенный в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, добровольно вернулся 10 июня 2020 года авиарейсом из Риги, рассчитывая, что арест ему не грозит.

Однако Хорошевский райсуд Москвы отправил предпринимателя в СИЗО. После обращения Титова к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Тогда своей вины в инкриминируемом деянии фигуранты так и не признали. Такую же позицию обвиняемый занимал и во время нового расследования. Однако в суде она изменилась.

– Когда мой подзащитный ознакомился с собранными в ходе следствия материалами, то понял, что вину отрицать бессмысленно, – заявил «Ъ» защищающий Дмитрия Зотова адвокат Андрей Чиркин. – Поэтому в суде он ее полностью признал.

– В своем выступлении в прениях я неспроста сказал о моей ассоциации данного дела с картиной Верещагина "Апофеоз войны", так как Зотову потребовалось оставить за собой сожженные степи и груду костей как аллегорию своей разрушенной жизни и того репутационного ущерба, который им в течение всего времени расследования причинялся потерпевшему путем распространения заведомо недостоверной информации. И все это для того, чтобы в итоге признать очевидное – хищение им имущества ПАО "Трансфин-М", вину в полном объеме и исковые требования. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Надеемся, что раскаяние было искренним и будет учтено судом, – заявил «Ъ» представляющий в этом деле интересы ПАО адвокат Эдуард Исецкий.

В свою очередь, адвокат Чиркин запрошенный для Дмитрия Зотова срок назвал чрезмерно суровым и выразил надежду на то, что суд примет во внимание смягчающие обстоятельства: помимо признания вины и раскаяния, это еще и частичное погашение ущерба – более ₽400 млн.

– По первому приговору мой подзащитный отбыл в СИЗО уже 33 месяца и в случае незначительного наказания рассчитывает вскоре выйти по УДО, устроиться на работу и возмещать оставшуюся часть ущерба, – добавил Андрей Чиркин.

Напомним, в начале 2021 года МВД завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора крупной лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой, являющейся сейчас гендиректором компании Ural Logistics. LR