Минфин предлагает пополнить арсенал наказаний за «валютные нарушения» конфискацией



Минфин предлагает пополнить арсенал наказаний за «валютные нарушения» конфискацией

6 Марта 2020

Публичное обсуждение инициативы продлится до 2 апреля

Минфин предлагает пополнить арсенал наказаний за «валютные нарушения» конфискацией

В Минфине предложили разрешить конфискацию средств, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов. Для этого предлагается внести поправки в статью 104.1 Уголовного кодекса (УК) РФ. Проект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, конфискацию предлагается распространить на статьи 193 и 193.1 УК РФ, которые как раз и устанавливают ответственность за уклонение от репатриации и выводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В настоящее время наказанием за эти преступления служит лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или дохода за пять лет.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что добиваться конфискации денежных средств, незаконно выведенных за рубеж, России позволяют международные договоры. В частности, Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Данный документ возлагает на участников обязанность обеспечить сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, а также принятию необходимых предварительных мер, таких как замораживание или арест имущества с целью предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса.

Публичное обсуждение инициативы продлится до 2 апреля.

По различным экспертным оценкам, обвинительных приговоров по статьям 193 и 193.1 УК РФ крайне немного, несмотря на большое количество возбуждаемых дел, пишет «Российская газета». По данным Судебного департамента при Верховном суде, в 2018 году по статье 193 УК РФ осуждено 10 лиц, по статье 193.1 УК РФ – 23 человека. По данным ФТС России, с 2013 года по первое полугодие 2019 года таможенными органами возбуждено 1 606 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 193 и 193.1 УК РФ. При этом 4 466 сообщений о таких преступлениях передано по подследственности.

Напомним, в октябре 2018 года Минэкономразвития предложило отменить уголовную ответственность за валютные правонарушения и существенно снизить административные штрафы. LR

Тэги: валютное регулирование, законодательство, Минфин





Вам интересны самые значимые события отрасли, выставки и мероприятия, конфликты и сделки, интервью и невыдуманные истории коллег? Подпишитесь на рассылку* и будьте в курсе!
Ваше имя* Ваш e-mail*
*Всего одно письмо в неделю с дайджестом лучших материалов

Вам важно быть в курсе ежедневно? Читайте и подписывайтесь на наш Твиттер и Telegram
Хотите больше юмора, видео, инфографики - станьте нашим другом в Фейсбуке

Разместите новостной информер и на вашем сайте всегда будут обновляемые отраслевые новости



Вверх
Вверх