Минфин предлагает конфискацию, если импорт-экспорт ненастоящий

22 декабря 2015

Минфин считает конфискацию имущества адекватным наказанием за невозврат валютной выручки или аванса за неполученные поставки при экспортно-импортных операциях

Минфин предлагает конфискацию, если импорт-экспорт ненастоящий

Минфин уведомил о подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 104.1 и 193 Уголовного кодекса Российской Федерации». Необходимость подготовки документа разработчик объясняет обеспечением надлежащего противодействия незаконному выводу денежных средств и совершенствование механизмов, обеспечивающих надлежащий контроль за обоснованностью осуществления валютных операций.

Принятие закона, говорится в паспорте документа, позволит, в частности, распространить действия нормы статьи 104 УК – конфискация имущества – на денежные средства и иное имущество, полученное в результате совершения преступлений, предусмотренных статьей 193 УК – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, что будет способствовать установлению возможности применения наказания, адекватного совершенному преступлению, а также усилению уголовно-правовых мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В Росфиннадзоре, сообщают «Ведомости», предложений Минфина пока не видели. Однако называют инициативу Минфина странной. Так, собеседник издания не помнит таких предложений министерства, «обычно они более либеральны».

Сейчас ст. 193 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в 200 000–500 000 руб. либо лишения свободы на срок от одного года до трех лет. Если преступление совершено организованной группой, в крупном размере, с созданием юрлица или с помощью подложных документов – штраф увеличивается до 1 млн руб., а сроки – до пяти лет. Крупным признается невозврат сумм от 6 млн руб., особо крупным – от 30 млн руб.

По данным Росфиннадзора, за девять месяцев 2015 года, на невозврат выручки при экспорте пришлось 12,5% нарушений валютного законодательства, за весь 2014 год – 11%. На невозврат авансовых платежей при импорте – 5 и 6% соответственно.

Эксперты отмечают, что в уведомлении Минфина не описан предлагаемый механизм конфискации. Они полагают, что выведенные за рубеж средства будут признаваться ущербом, а конфисковаться будет личное имущество или деньги лица, признанного виновным.

Сейчас используются в основном две схемы: оплатить импорт и не получить товар или экспорт без оплаты поставок. Первая схема – это работа через однодневки, и конфискация не поможет в борьбе с ними. А при лжеэкспорте редко не возвращают всю выручку – чаще занижают или поставляют через трейдера, которому достается значительная часть прибыли.

Эксперты сомневаются в эффективности предложений. Чаще Росфиннадзор сталкивается с добросовестными компаниями, которых подвели контрагенты. По мнению экспертов, эти меры скорее «воспитательные». Угроза потери имущества естественным образом способствует сокращению числа преступлений, хотя на деле у осужденных не оказывается ценного имущества, которое можно было бы конфисковать. LR

Тэги: штрафы, лжеэкспорт







Вам интересны самые значимые события отрасли, выставки и мероприятия, конфликты и сделки, интервью и невыдуманные истории коллег? Подпишитесь на рассылку* и будьте в курсе!
Ваше имя* Ваш e-mail*
*Всего одно письмо в неделю с дайджестом лучших материалов

Вам важно быть в курсе ежедневно? Читайте и подписывайтесь на наш Твиттер и Telegram
Хотите больше юмора, видео, инфографики - станьте нашим другом в Фейсбуке

Разместите новостной информер и на вашем сайте всегда будут обновляемые отраслевые новости



Вверх
Вверх