Минфин предлагает пополнить арсенал наказаний за «валютные нарушения» конфискацией
6 марта 2020Публичное обсуждение инициативы продлится до 2 апреля
В Минфине предложили разрешить конфискацию средств, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов. Для этого предлагается внести поправки в статью 104.1 Уголовного кодекса (УК) РФ. Проект опубликован на портале нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что добиваться конфискации денежных средств, незаконно выведенных за рубеж, России позволяют международные договоры. В частности, Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Данный документ возлагает на участников обязанность обеспечить сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, а также принятию необходимых предварительных мер, таких как замораживание или арест имущества с целью предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса.
Публичное обсуждение инициативы продлится до 2 апреля.
По различным экспертным оценкам, обвинительных приговоров по статьям 193 и 193.1 УК РФ крайне немного, несмотря на большое количество возбуждаемых дел, пишет «Российская газета». По данным Судебного департамента при Верховном суде, в 2018 году по статье 193 УК РФ осуждено 10 лиц, по статье 193.1 УК РФ – 23 человека. По данным ФТС России, с 2013 года по первое полугодие 2019 года таможенными органами возбуждено 1 606 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 193 и 193.1 УК РФ. При этом 4 466 сообщений о таких преступлениях передано по подследственности.
Напомним, в октябре 2018 года Минэкономразвития предложило отменить уголовную ответственность за валютные правонарушения и существенно снизить административные штрафы. LR
История вопроса
Валютные нарушения ФТС «по осени пересчитала». Сумма вышла внушительная
УчВЭДам обещают солидный «дисконт» на валютные нарушения
Правительство ослабит «валютную хватку». Экспортерам разрешили возвращать выручку в рублях
Согласно документу, конфискацию предлагается распространить на статьи 193 и 193.1 УК РФ, которые как раз и устанавливают ответственность за уклонение от репатриации и выводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В настоящее время наказанием за эти преступления служит лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или дохода за пять лет.Валютные нарушения ФТС «по осени пересчитала». Сумма вышла внушительная
УчВЭДам обещают солидный «дисконт» на валютные нарушения
Правительство ослабит «валютную хватку». Экспортерам разрешили возвращать выручку в рублях
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что добиваться конфискации денежных средств, незаконно выведенных за рубеж, России позволяют международные договоры. В частности, Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Данный документ возлагает на участников обязанность обеспечить сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, а также принятию необходимых предварительных мер, таких как замораживание или арест имущества с целью предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса.
Публичное обсуждение инициативы продлится до 2 апреля.
По различным экспертным оценкам, обвинительных приговоров по статьям 193 и 193.1 УК РФ крайне немного, несмотря на большое количество возбуждаемых дел, пишет «Российская газета». По данным Судебного департамента при Верховном суде, в 2018 году по статье 193 УК РФ осуждено 10 лиц, по статье 193.1 УК РФ – 23 человека. По данным ФТС России, с 2013 года по первое полугодие 2019 года таможенными органами возбуждено 1 606 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 193 и 193.1 УК РФ. При этом 4 466 сообщений о таких преступлениях передано по подследственности.
Напомним, в октябре 2018 года Минэкономразвития предложило отменить уголовную ответственность за валютные правонарушения и существенно снизить административные штрафы. LR
Тэги: валютное регулирование, законодательство, Минфин
Вам интересны самые значимые события отрасли, выставки и мероприятия, конфликты и сделки, интервью и невыдуманные истории коллег?
Подпишитесь на рассылку* и будьте в курсе!
Вам важно быть в курсе ежедневно? Читайте и подписывайтесь на наш Telegram
Хотите больше юмора, видео, инфографики - станьте нашим другом в ВКонтакте
Разместите новостной информер и на вашем сайте всегда будут обновляемые отраслевые новости