Корпоративное мошенничество

Корпоративное мошенничество

Международная конференция

28 августа 2018 г.     Москва, Шератон Палас, зал «Москва»
Корпоративное  мошенничество

Хозяйственная деятельность любой компании сопряжена с неправомерными действиями сотрудников, что может отрицательно повлиять на финансовый результат, привести к убыткам, потере части клиентов, репутации бизнеса. Конечно, риски велики, но всего несколько мероприятий по обеспечении безопасности, своевременно внедренных в компании, могут решить судьбу неповинных сотрудников и целого предприятия.


Количество преступлений экономической направленности с каждым годом становится меньше (согласно данным МВД России в 2017г. зарегистрировано 105,1 тыс. дел, против 108,8 тыс. дел в 2016г). Несомненно, одной из причин положительной тенденции — усиление роли внутреннего аудита в компаниях и усовершенствование внутрикорпоративных систем.


На конференции, организованной центром конференций «Событие» лучшие эксперты поделятся своим опытом по пресечению различных схем корпоративного мошенничества внутри компании.


Целевая аудитория:


  • •     директора по безопасности;

  • •     начальники служб безопасности компании;

  • •     сотрудники подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита;

  • •     специалисты по комплаенс-контролю;

  • •     специалисты по HR и HR-безопасности;

  • •     корпоративные юристы;

 

 

Приглашаем Вас принять участие в обсуждении актуальных проблем корпоративного мошенничества.

 

В программе:

09:00 10:00 Регистрация, приветственный кофе

10:00 11.30 Сессия 1. Предупрежден — значит вооружен


Модератор - Анна Занина, руководитель арбитражной группы, ИД “Коммерсантъ”

  • •     Актуальные вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции и мошенничеству

  • •     Цифровое противодействие корпоративному мошенничеству. Стандартизация и спецификация

  • •     Психологический портрет мошенника XXI века, модель поведения и мотивация

  • •     Нетиповые схемы мошенников. Какие бизнес-процессы наиболее уязвимы?

  • •     Сценарии корпоративного мошенничества, основанные на использовании новых информационных технологий

  • •     Как не остаться обманутым в миграционных вопросах. Мошенничество в трудовой миграции

  • •     Противодействие коррупции и мошенничеству со стороны высшего менеджмента компании

  • •     Юридическая ответственность за совершение мошеннических операций. Обзор судебной практики

  • •     Практика возврата активов из-за рубежа. Специфика иностранного права

  • •     Мошенничество в банковской сфере

 

Среди спикеров:


Андрей Тенишев, начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России

Елена Челембеева, руководитель юридического департамента, Volvo Group Russia

Евгений Тарло, д.ю.н., профессор, президент «Столыпинского клуба»

Юлия Бронских, операционный директор по безопасности в компании «М.Видео»

Анастасия Помелова, вице-президент, руководитель юридического блока, ГК «Интеко»

Представитель Верховного Суда Российской Федерации*


11:30 12:00 Кофе-брейк

12:00 13:30 Сессия 2. План действий


  • •     Кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества. Корпоративная культура или эффективная работы службы безопасности

  • •     Внутрикорпоративные расследования. Проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками

  • •     Как привлечь к ответственности в Британии бизнесмена, похитившего деньги в России?

  • •     Как действовать, когда сотрудника объявили в международный розыск?

  • •     Как себя вести, если следователи уже пришли? Теория и практика допроса

  • •     Стратегии минимизации ущерба от мошеннических действий сотрудников. Организация системы внутреннего контроля и комплаенса


Среди спикеров:

(скайп)Дмитрий Гололобов, профессор университета Вестминстер, бывший главный юрист НК ЮКОС

Александр Сотов, руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК Grant Thornton

Наталья Шатихина, управляющий партнер, CLC

Маргарита Хоменко, начальник управления по комплаенсу, Х5 Retail Group

Юлия Ромашкина, директор департамента комплаенс, ПАО “МТС”

 

13:30 14:30 Практикум/Игра.

Разбор типовой схемы мошенничества - отката. Проведение расследования. Интервью сотрудников, нахождение откатополучателя.



Сайт организатора

Вы хотите быть в курсе самых интересных и значимых событий в сфере логистики?
Вы хотите получать скидки на участие в отраслевых мероприятиях?
Подпишитесь на рассылку* и у Вас появится такая возможность!
Ваше имя* Ваш e-mail*
*Всего одно письмо в неделю с дайджестом лучших материалов, анонсами и скидками
 на участие в различных отраслевых мероприятиях


Вернуться к списку выставок





Вверх
Вверх