Корпоративное мошенничество
Международная конференция28 августа 2018 г. Москва, Шератон Палас, зал «Москва»
Хозяйственная деятельность любой компании сопряжена с неправомерными действиями сотрудников, что может отрицательно повлиять на финансовый результат, привести к убыткам, потере части клиентов, репутации бизнеса. Конечно, риски велики, но всего несколько мероприятий по обеспечении безопасности, своевременно внедренных в компании, могут решить судьбу неповинных сотрудников и целого предприятия.
Количество преступлений экономической направленности с каждым годом становится меньше (согласно данным МВД России в 2017г. зарегистрировано 105,1 тыс. дел, против 108,8 тыс. дел в 2016г). Несомненно, одной из причин положительной тенденции — усиление роли внутреннего аудита в компаниях и усовершенствование внутрикорпоративных систем.
На конференции, организованной центром конференций «Событие» лучшие эксперты поделятся своим опытом по пресечению различных схем корпоративного мошенничества внутри компании.
Целевая аудитория:
-
• директора по безопасности;
-
• начальники служб безопасности компании;
-
• сотрудники подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита;
-
• специалисты по комплаенс-контролю;
-
• специалисты по HR и HR-безопасности;
-
• корпоративные юристы;
Приглашаем Вас принять участие в обсуждении актуальных проблем корпоративного мошенничества.
В программе:
09:00 – 10:00 Регистрация, приветственный кофе
10:00 – 11.30 Сессия 1. Предупрежден — значит вооружен
Модератор - Анна Занина, руководитель арбитражной группы, ИД “Коммерсантъ”
-
• Актуальные вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции и мошенничеству
-
• Цифровое противодействие корпоративному мошенничеству. Стандартизация и спецификация
-
• Психологический портрет мошенника XXI века, модель поведения и мотивация
-
• Нетиповые схемы мошенников. Какие бизнес-процессы наиболее уязвимы?
-
• Сценарии корпоративного мошенничества, основанные на использовании новых информационных технологий
-
• Как не остаться обманутым в миграционных вопросах. Мошенничество в трудовой миграции
-
• Противодействие коррупции и мошенничеству со стороны высшего менеджмента компании
-
• Юридическая ответственность за совершение мошеннических операций. Обзор судебной практики
-
• Практика возврата активов из-за рубежа. Специфика иностранного права
-
• Мошенничество в банковской сфере
Среди спикеров:
Андрей Тенишев, начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России
Елена Челембеева, руководитель юридического департамента, Volvo Group Russia
Евгений Тарло, д.ю.н., профессор, президент «Столыпинского клуба»
Юлия Бронских, операционный директор по безопасности в компании «М.Видео»
Анастасия Помелова, вице-президент, руководитель юридического блока, ГК «Интеко»
Представитель Верховного Суда Российской Федерации*
11:30 – 12:00 Кофе-брейк
12:00 – 13:30 Сессия 2. План действий
-
• Кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества. Корпоративная культура или эффективная работы службы безопасности
-
• Внутрикорпоративные расследования. Проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками
-
• Как привлечь к ответственности в Британии бизнесмена, похитившего деньги в России?
-
• Как действовать, когда сотрудника объявили в международный розыск?
-
• Как себя вести, если следователи уже пришли? Теория и практика допроса
-
• Стратегии минимизации ущерба от мошеннических действий сотрудников. Организация системы внутреннего контроля и комплаенса
-
Среди спикеров:
(скайп)Дмитрий Гололобов, профессор университета Вестминстер, бывший главный юрист НК ЮКОС
Александр Сотов, руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК Grant Thornton
Наталья Шатихина, управляющий партнер, CLC
Маргарита Хоменко, начальник управления по комплаенсу, Х5 Retail Group
Юлия Ромашкина, директор департамента комплаенс, ПАО “МТС”
13:30 – 14:30 Практикум/Игра.
Разбор типовой схемы мошенничества - отката. Проведение расследования. Интервью сотрудников, нахождение откатополучателя.Сайт организатора
Вы хотите получать скидки на участие в отраслевых мероприятиях?
Подпишитесь на рассылку* и у Вас появится такая возможность!
на участие в различных отраслевых мероприятиях